January 2024 / United States

2 Gennaio 2024

USA: Corporate Transparency Act in vigore dal 1° gennaio 2024

A partire dal 1° gennaio 2024, le società che operano negli Stati Uniti sono tenute a fornire informazioni sui loro titolari effettivi al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ufficio del Dipartimento del Tesoro statunitense. L'obbligo è previsto dalla legge sulla trasparenza aziendale adottata dal Congresso degli Stati Uniti nel 2021 per fronteggiare la lotta al riciclaggio di denaro ed altre attività finanziarie illecite.

Maggiori dettagli sono disponibili qui: Beneficial Ownership Information Reporting Rule USA: registrazione dei Titolari Effettivi - Diacron (diacrongroup.com)